فريق دولي يستفسر السودان عن نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الخرطوم – المجهر
قال مسؤول في وزارة المالية أمس (الاثنين)، إن اللجنة الوطنية السودانية لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، أجابت عن حزمة من الاستفسارات طرحها فريق دولي، للتأكد من فعالية نظم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد. ووقف فريق المراجعة المستهدفة “أر أر جي” لمراجعة التطبيق الفعال لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على مجهودات اللجنة الوطنية السودانية لمطلوبات المعايير الدولية، ومعالجة أوجه القصور في خطة العمل بين السلطات السودانية والفريق الدولي للمراجعة.وقال وكيل وزارة العدل “أحمد عباس الرزم”، وهو رئيس اللجنة الوطنية السودانية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، إن نتائج زيارة المجموعة الدولية، يتوقف عليها إعلان السودان دولة لديها نظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأوضح “الرزم” للصحفيين (الاثنين)، أن إعلان السودان دولة ذات نظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، فضلاً عن حدوث انفراج كبير في مجال الاستثمارات، لأن الخطوة تعطي إشارات إيجابية للنظام المالي بالبلاد.من جانبه أكد رئيس وحدة المعلومات المالية بوزارة المالية “حيدر عباس”، عضو اللجنة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، أن اللجنة أجابت عن كل الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بنظام المكافحة.ونوه إلى أن اجتماع استراليا الذي عقد في يونيو الماضي أقر بتقدم السودان في الالتزام بالمتطلبات والمعايير الدولية، مؤكداً متابعة الفريق الدولي في زيارته الحالية للتعرف على مدى التزام السودان على أرض الواقع، توطئة لرفع توصياته للاجتماع القادم بفرنسا.وقطع بالتزام السودان بكافة المعايير والمتطلبات الدولية للمنظمة المالية الدولية (فاتف)، وأبدى أمله في أن تخرج الزيارة بتوصيات إيجابية تزيل السودان من القائمة الرمادية في الموقع الالكتروني، وتسهم في حركة الاستثمار والتعاملات المالية المصرفية.
