إحالة مشتبه بهم في جرائم غسيل أموال وتمويل إرهاب للنيابة

أفصح السودان عن بعض الجرائم المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأحال بعض حالات الاشتباه فيها للنيابة للبت فيها. وكشف عن تحريات ما تزال جارية بشأن تلك الجرائم، وقال إنه حال ثبوت تلك الجرائم عبر البينات فستخضع للمحاكمات النهائية.
والتأم في الخرطوم صباح أمس (الثلاثاء) اجتماع رفيع لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضم مندوبين لنحو (12) دولة لتنشيط آليات السيطرة على جرائم غسيل الأموال وتمويل الأرهاب والجرائم العابرة.
وقال رئيس المجموعة، وكيل وزارة العدل “عصام الدين عبد القادر الزين” في تصريحات صحفية أمس عقب فاتحة أعمال اجتماع المجموعة بفندق (كورنثيا) إن السودان أجاز خلال الفترة الماضية قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2010م، وشكل لجنة وطنية لتلقي البلاغات حول تلك الجرائم.
وكشف “الزين” عن وجود حالات اشتباه تتعلق بجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأوضح أن وزارة العدل أحالت بعض الحالات المشتبه فيها إلى النيابة للبت فيها، وذكر أنه حدث تحسن في آليات محاربة تلك الجرائم.
ووصف وكيل وزارة العدل تلك الجرائم بأنها تمثل (آفات غسيل الأموال وتمويل الأرهاب) قبل أن يطالب بتوفير الدعم المالي لتعزيز أنظمة مكافحة تلك الجرائم، مبيناً أن الاجتماع سيستمع إلى تقييم وتقويم مشترك لعمل المجموعة خلال الفترة الماضية.